首页 >> 特色服务 >> 监督RC,保障投资金额

服务

服务总览 具体服务内容
审阅RC成立的文件
1. 背景调查
1. 对RC的公司进行调查
a) 公司组织及人数 b) 登记日期、地址
c) 欠款和法院民/刑事记录 d) 核心管理人员
e) 收入/雇佣来源 f) 不动产控股
g) 实体核查 h) 业务数据
i) 企业别名 j) 抵押融资
2. 对核心管理人员进行调查
a) 信用报告 b) 刑/民事记录
c) 法人核查 d) 负责人身份核查
2. RC成立文件
  1. LP-有限合伙合约
  2. LLC-有限责任公司的经营合同
  3. 认购合约
  4. Private Placement Memorandum(PPM) 基金购买说明书(私人配售说明书)
  5. 监管账户合约-如有监管账户
  6. 销售计划
  7. 项目认证书
  8. 商业计划
  9. 营销工具包
  10. 企业组织结构图
  11. I-526样本表格
3. 财务状况分析
  1. 项目可行性调查
  2. 分析预估损益表
  3. 分析预估资产负债表
  4. 分析现金流量表
  5. 各项报表的比例分析
  6. 审阅分红计划
  7. 审阅还款计划
  8. 项目是否有退税/税率优惠
  9. 项目是否有政府的支持与补助
  10. RC的贷款是银行贷款还是个人贷款
4. 联系RC并要求提供最新的相关资讯及投资合约,审阅合约、分析投资利弊、风险,完成RC的各项签约
审阅RC和客人签订的合约
1. 投资合约
2. LP-有限合伙合约
3. LLC-有限责任公司的经营合同
4. 认购合约
5. 合同中需要注意的内容包括:
  1. 运作花费分配
  2. 运作利润分配
  3. 还款时间
  4. 出场机制
  5. 投资人作为有限公司成员或有限合伙的权利
  6. 管理人员补偿金
审阅RC的月报表和周报表,对RC经营情况进行征信调查
1. 初步调查
  1. 分析财务季报表
  2. 分析损益表
  3. 分析资产负债表
  4. 分析现金流量表
  5. 各项报表的比例分析
2. 深入调查
  1. 审阅RC的周报表和季报表与实际营运中的差异
  2. 审计年报(如有)
50万美金五年投资的监管
  1. 分析财务季报表
  2. 分析损益表
  3. 分析资产负债表
  4. 分析现金流量表
  5. 各项报表的比例分析
  6. 审阅投资者、管理方的分红比例
  7. 分析公司的联邦、州、城市所得税税单
  8. 对比预估报表与实际报表,并进行差异分析
  9. 对项目的实际进度进行考核
  10. 对RC管理人员尽责情况进行调查
  11. 制定还款谈判策略
  12. 调查应收账款、信托账户、持有的股票和债券、不动产或合伙收益、投资账户、恶意资产转移等。
代表客户与RC进行还款/继续投资的协商 在无法与RC协商或RC出现重大失职或故意将资金中饱私囊时,代表客户向州法院或联邦法院提起诉讼。
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