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SEC重组EB-5执法部门,新一轮整顿即将来临
浏览次数:2040    添加时间:2023/11/20    来源:美国EB5一点通

不知道,大家是否留意到这些年EB-5行业的欺诈案变少了。

从这份列表里(EB-5问题项目汇总)可以看到,近些年SEC执法的案例越发变少,与EB5Sir个人所闻所见以及预期,极不吻合。

究竟什么原因呢?百思不解。

最近与ILW.com的负责人Sam通了个电话,大致弄明白了SEC最近几年在EB-5领域的执法情况,供大家参考。

据知情人士介绍:

1. SEC在14-18年组建了针对EB-5领域的执法团队,这也是为何我们在这段期间见到大量EB-5相关欺诈案的原因;
2. 18年初,EB-5团队的人员相继转移至其他部门,EB-5不再是执法重点,所以我们看到这些年的欺诈案也少了;
3. SEC会收集全美的诉讼案件,并进行智能分析
4. 过去几年,他们收集到的EB-5领域陆续爆发的再投资诉讼,让他们警觉,而他们发现这是EB-5行业的普遍问题。从他们的角度看,区域中心们恐怕涉嫌违法证券法,因此又从今年初开始重启EB-5团队。
5. SEC的执法分3个阶段:Information(收集信息)、Investigation(调查取证)、Enforcement(立案执法)。
6. 目前,至少对于再投资领域,SEC已经过了第一个阶段,即将进入第二个阶段。接下来,一些区域中心将陆续收到SEC的调查取证书。
7. 此次,有些区域中心已经进入SEC的调查重点,即将被采取行动。
8. 接下来,我们预计会看到SEC的调查取证和执法行动。

希望,SEC能够继续规范EB-5行业。

而且,不要认为新法监管加强了,没有欺诈案了。最近,有好几个新项目,在我眼里与欺诈无异。

此外,对于正在被再投资的投资人,应该可以拿起法律武器反击区域中心粗暴剥夺投资人权益的行为,至少SEC已经在进行调查取证了,区域中心们相信会忌惮很多。

而且,新法的2年投资期(移民局官宣:新EB-5投资仅需2年!),EB5Sir个人认为将很有可能被区域中心们推翻回老政策,因为再投资是他们的肥肉,不会轻易放弃。今天,新法下的投资人,一定要关注长排期下的再投资,不要轻易把当前政策当作定案。

关于再投资可以参阅:再投资政策汇总与新法更新|2022年7月

文章来源:美国EB5一点通
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