投资移民

联邦突击南加圣盖博谷彻查华人EB-5诈骗至少3名投资者是中国外逃通缉犯
浏览次数：4871 添加时间：2017/4/7 来源：美国法律联营网

项目选择，永远是EB-5的最最最重要事宜。项目的来源及尽职调查非常重要，资金监管到该用的地方，预算把关，工程进度把关，运营把关，资金流把关，退场机制及运作更要把关，一个负责的区域中心，以上这些事务都会为投资人做到，宁可在投资前找独立的律师做投资前的投资报告，也不要在事后找律师打官司。

美国时间，4月5日，联邦调查局（FBI）与国土安全局（DHS）执法人员对南加州洛杉矶以东的圣盖博谷（San Gabriel Valley）涉嫌经营非法投资移民项目的3名中国籍嫌犯的住所和办公室进行了突袭，并收缴了关于电脑、银行计划以及相关文件信息。这是一起大规模签证、金融诈骗，嫌犯涉嫌对100多名华人进行投资移民签证诈骗，总额超过5000万美元，但实际上这些项目并不存在。调查人员开始对这件复杂的诈骗案进行分析，他们尚未确定还有多少华裔投资者是同谋或受害人，诈骗金额的总数是多少以及案件的来龙去脉。据悉，这是国土安全部首次针对非法投资移民项目采取行动，投资者中至少有3人为中国追逃贪官的红色通缉令上的通缉犯。

侨报记者就此采访洛杉矶华裔刑事律师邓洪，邓洪表示，这是第一次国土安全部针对非法投资移民项目采取行动，投资者中至少有3人为中国通缉犯。这样可以看出，美国政府不像从前那样对投资移民资金的合法性不闻不问，现在对贪官和非法所得资金也展开行动。

邓洪律师分析说，从前针对非法投资移民项目都是联邦通信委员会（FECC）采取行动，因为投资移民属于集资行为，都要在FECC登记，截止今年4月份全美已经有879家投资移民登记批准的区域中心，但存在很多问题：一类是有的投资移民项目做了宣传，但移民局没有批，拿了钱之后没有按照移民局的区域中心来做，所以这个钱遭到滥用，募集资金的人用钱买了自己的房子，或者做一些其它的移民局不相关的项目；另一类的情况是有的投资移民项目，本来要投资但没有投资，也会出现问题。

邓洪说，5日FBI和DHS的突袭行动从前在投资移民里面未曾出现，这样的行动透露出政府需要投资人证明资金来源的合法性，投资者中有3名是中国红色通缉令上的逃犯，投资移民募集的资金是非法所得，从前很多人以为美国是大陆经济犯天堂，但从这个案子来看，美国政府对贪官和非法所得也展开行动，以后政府就可以要求将资金冻结，最重要的是美国政府不像从前那样不管你钱哪里来，发现问题可以按欺诈来封查。

目前联邦方面还没有提到下一步行动，洛杉矶的联邦检察官办公室发言人称目前3名嫌犯并没有被逮捕。邓洪说，现在联邦方面在搜查证据，但一般会采取进一步行动对嫌犯提出起诉。

联邦调查局官员加利陈（Gary Chen）称，嫌犯募集到的5000万美元资金中的一部分被退还给了投资者，因为项目被搁置，而且有一些资金被嫌犯维多利亚陈（Victoria Chan，音译）及其父亲塔特陈（Tat Chan，音译）用于私人房屋，塔特陈是基金的管理者。

根据法庭文件，加州投资移民基金的办公室坐落在圣盖博希尔顿酒店内部。塔特陈除了为自己和女儿购买几百万的豪宅之外，还为自己的女朋友曾芳（Fang Zeng，音译）购买了豪宅。

以上内容来源：美国新闻速递湾区在线

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