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SEC诉芝加哥会议中心投资移民一案最新进展
浏览次数:4865    添加时间:2013/4/25    来源:美国法律联营网

USLawChina根据美国证交会SEC最新新闻,前不久爆出的芝加哥会议中心投资移民欺诈案,目前此案已有最新进展:

美国证券交易委员会(The Securities and Exchange Commission, SEC)于4月23日发布消息:受骗的投资人(绝大部份为中国投资人)将可取回在监管账户(Escrow Account)中超过1.47亿美金的投资额。

案情回顾:
之前塞思创建的两家公司分别为芝加哥会议中心(ACCC)及芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC),塞思此前谎称他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心,投资者只要购买ACCC的股份,就可以通过EB-5移民投资者试点计划快速获得移民美国的机会。

SEC指控称,塞思向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券,并收取了1100万美元管理费用,而这些投资者主要来自于中国。塞思曾承诺,如果签证不成功将退回收取的管理费,但塞思及其公司已经花掉了管理费的90%。其中,超过250万美元已经进入塞思在香港的个人账户。

由于SEC对塞思及其公司的指控,以及申请的其它的金钱禁令(Monetary Relief)及永久禁止令(Permanent Injunctions),故而诉讼还将继续,USLawChina将做后续报导。

USLawChina点评:
自美国开放投资移民以来,一直是“有财”的中国人关注的焦点,但是《中国投资人缺乏美EB-5法律常识导致欺诈频发》,塞思一案,万幸SEC较早干预,及时行动,才令超过1.47亿美金的投资额不至于打水漂,但不是每个骗案的受骗者都能如此幸运地追回投资额,所以,在投资前一定要擦亮眼睛,寻求专业团队的帮助,请参阅USLawChina《花钱买绿卡——美国EB-5投资移民全知道》一文,供大家补充美国EB-5投资移民基本法律常识。


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