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芝加哥会议中心被诉带来的警示:投资人应有自己的律师
浏览次数:5074    添加时间:2013/2/22    来源:Frank Tsang臧煜卓

最近,美国证监会SEC诉芝加哥会议中心证券欺诈的新闻一时成为热点,国内多家媒体都对此事件进行了报导,(见USLawChina转载新闻:美商人编织移民骗局 约200中国人被骗上亿美元)SEC起诉书原文长达26页,A Chicago Convention Center, LLC ("ACCC"), Anshoo Sethi ("Sethi"), and Intercontinental Trust Center of Chicago, LLC ("IRCTC")作为共同被告。如需起诉书原文可与USLawChina联系。
  
目前美国移民局USCIS批准的区域中心多达261个,比一月份的247个又增加了14个,最新名单可以在移民局网站进行查询:Immigrant Investor Regional Centers
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=d765ee0f4c014210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=facb83453d4a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD

美国移民法规定EB-5投资移民必须要有风险“at risk”,但很多投资移民项目在销售时夸大了项目的安全可靠性,并且和美国政府挂钩,这次出事的芝加哥会议中心就多次被标榜为政府项目。 

EB-5 区域中心(Regional Center)的设立并不意味着区域中心的资本投资项目受到政府的支持和担保,也不能保证投资人会最终通过EB-5投资获得无条件永久居民身份。例如,如果确定投资者的钱并不是真正具有风险,或者通过投资所创造的工作职位不够,那么投资人的申请会被拒绝。USLawChina文章《投资人如何做好前期调查,选择合适的区域中心项目?》介绍了准投资人在确定一个EB-5投资前对自己投资的项目要做的事前一些调查了解。

现在很多项目的项目方会直接为投资人指定移民律师,而不允许投资人用自己的移民律师。在很多人看来,既然项目方可以拿下一个区域中心项目,实力必定很强,对项目方是十分的信任。但投资人跟项目方其实是有利益冲突的,一旦出现问题,投资人会抱怨这些律师根本不尽责不帮他们把关,芝加哥会议中心新闻出来后,不少人认为移民中介涉及虚假宣传,这个项目的律师也有责任。但实际上,项目方的律师是站在项目方的立场,没办法在宣传项目的同时为投资人指出项目存在的问题。投资人和项目方存在利益冲突,依职业道德来讲,律师不应同时为双方代理,不然律师既为项目方提供服务,但又收取投资人的钱。

还有一些项目方会向投资人提供律师的名单,然后由投资人自己挑选。在这种情况下,必须要弄清楚律师是代表谁,如果是代表项目方,建议不使用;如果是代表自己一方则可以考虑聘用,聘用时一定要签订律师服务协议;如果律师并不明说代表谁也最好不用。大多数情况下,美国投资移民项目是允许投资人聘用自己的律师为自己办理移民案件的。

投资人有了自己独立的移民律师,则独立的律师仅能代表投资人一方,万一投资的项目或者是移民案件在办理过程中出现什么问题,都可以找自己独立的律师出面处理。一般来讲,USLawChina律师可以为投资人提供以下服务:
1.代表投资人与项目方沟通,洽谈合约,为投资人翻译、解释项目方的各项合约(包括:有限合伙合约、项目备忘录、商业计划等),让投资人更 好地了解投资项目;
2.对投资项目进行前期调查,替投资人争取权益;
3.指导投资人汇投资款及相关费用;
4.为投资人的投资案出具法律意见书;
5.收集投资人的所有文件数据指导修正,搜集客人移民相关的信息;
6.办理投资移民手续,包括移民局申请、NVC-领事馆签证、两年后的去除条件式申请;
7.投资项目的后续进度情况追踪;
8.投资金额的后续追踪。

此外,除了直接委托独立的美国移民律师,目前中国国内律师有的精通双语也可以提供相关服务为投资人把关,例如:为投资人提供咨询意见,设计移民方案,为投资人解释项目方合约,为签约把关,为投资案进行前期调查出具法律意见书,为投资人的合法资金来源出具法律意见书,指导汇款,投资金额的后续追踪,与境外律师同行高效准备的沟通,以利申请速度和成功率等。

总之,USLawChina提醒投资人:投资移民区域中心项目涉及到的主体很多,一般除了投资方、项目方、银行外,还包括移民中介、移民律师、会计师等。因法律关系较复杂,涉及的财产又比较大,项目方律师代表的是项目方,为了保障自己的权益,投资人应该要有自己的律师,以避免投到不好的项目,如最近的芝加哥会议中心,以及一些已暴露出问题的其他项目,损失金钱又耽误了时间,尤其对于子女接近21周岁的家庭来说。投资人如需独立的美国移民律师或委托国内专业律师,欢迎您与USLawChina联系:

Tel: 86-21-57625925(中国地区客服电话)
Email: customer@uslawchina.com
QQ: 245871909
MSN: uslawchina@live.cn
Skype: uslawchinausa
URL: www.uslawchina.cn
        www.uslawchina.com


作者:Frank Tsang臧煜卓
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