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旅美资讯
美防堵洗钱，全现金买房须通报
浏览次数：1172 添加时间:2021/12/8
(文章来源：法拉盛同城TC-Flushing)
拜登政府6日公布全球打击贪污计划，内容除了寻求外国政府协助以增进金融透明，还针对以现金购买美国房地产订立新规，以防堵洗钱。
财政部引述分析报告指出，从2015年至2020年间，约有23亿黑金通过美国房地产买卖洗钱。
内容长达38页的「美国打贪策略」(United States Strategy on Countering
Corruption)纲要，枚举美国将加强查缉犯罪分子与犯罪集团的具体措施，国务院、财政部、商务部、美国国际开发总署(USAID)等联邦机关与检警系统之间，也将扩大合作。
华尔街日报(WSJ)报导，官员指出，官员指出，财政部旗下金融执法机关「犯罪执法网络」(FinCEN)，目前仅针对12个都会区以全现金交易(All
Cash)、房价超过30万元的住宅房地产交易的通报机制，拟扩及全美；财政部6日公告草拟规定之后，将依法开放公众评论。
目前12个都会区包括波士顿、芝加哥、达拉斯与福和市(Fort Worth)、檀香山、拉斯维加斯、洛杉矶、迈阿密、纽约市、圣安东尼奥、圣地亚哥、旧金山、西雅图。
犯罪执法网络代理局长戴斯(Himamauli Das)指出，增加房地产产业的透明度，将可遏止不肖官员及不法分子利用房地产市场为非法所得洗钱的歪风。
戴斯表示：解决房地产市场遭人利用做为洗钱管道的风险，将可巩固美国国家安全，保障美国金融制度完整。
知情官员透露，草拟规定当中的细节部分仍在研议中，例如将针对哪些类型的房地产买卖祭出规范，以及商业宅是否也将列入规范。
官员表示，财政部目标是希望能在尽量减少房地产产业负担的同时，对于房地产买卖帐目能有更多掌握，以便提供给执法机关或国安单位参考。
由于通过空壳公司(Shell Company)购买房地产有匿名优点，这种交易管道也沦为某些有心人士的洗钱手段。
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